26 березня ДП «ІТЦ» проводить семінар «Актуальні питання виконання фінансовими установами вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»

ДП «ІТЦ» 26 березня 2014 року проводить семінар за участю фахівців департаменту розвитку ринків фінансових послуг та фінансового моніторингу Нацкомфінпослуг на тему:

«Актуальні питання виконання фінансовими установами вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»

ПРОГРАМА та регламент семінару:

9.00 – 9.30 — Реєстрація учасників.

9.30 – 9.45 — Вступне слово член Комісії Литвин Андрій Володимирович.

9.45-10.25 Перша сесія: «Про основні новації нової редакції Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» з урахуванням пропозицій державних органів, громадських організацій та народного депутата України Гриценка А.С.».

Відповіді на запитання.

Проводить директор департаменту розвитку ринків фінансових послуг та фінансового моніторингу Кузьменко Сергій Олександрович.

10.25 – 10.45 — Перерва.

10.45 – 12.00 — Друга сесія: «Особливості призначення відповідального за проведення фінансового моніторингу та обчислення термінів здійснення моніторингу фінансових операцій, визначених законодавством з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму».

Відповіді на запитання.

Проводить директор департаменту розвитку ринків фінансових послуг та фінансового моніторингу Кузьменко Сергій Олександрович.

12.00 – 13.00 — Третя сесія: «Особливості призначення та проведення перевірок, застосування штрафних санкцій за допущені порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Відповіді на запитання.

Проводять директор департаменту розвитку ринків фінансових послуг та фінансового моніторингу Кузьменко Сергій Олександрович та головний спеціаліст відділу фінансового моніторингу Рибас Ірина Станіславівна.

Вартість участі у семінарі 500 грн. (в т.ч. ПДВ) за одного учасника.

Місце проведення семінару: м. Київ, вул. Б. Грінченка,3, 
приміщення конференц-залу Нацкомфінпослуг, (1-ий поверх).

Інформація надається за телефонами (099) 198-40-82, (044) 469-57-75,

електронна адреса ІТЦ dpitc13@ ukr.net.

Рахунки- в бухгалтерії (044) 455-53-15, електронна адреса alla2015@yandex.ru.