28 травня 2014 р. ДП «ІТЦ» за участю фахівців Нацкомфінпослуг проводить семінар
Дата: 26.05.2014. Розділ: Анонси
28 травня 2014 року ДП «ІТЦ» проводить семінар на тему: «Актуальні питання виконання фінансовими установами вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»
ПРОГРАМА та регламент семінару:
9.00 – 9.30 — Реєстрація учасників.
9.30 – 9.45 — Вступне слово член Комісії Литвин Андрій Володимирович.
9.45-10.25 Перша сесія: «Основні нововведення проекту Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Відповіді на запитання.
Проводить начальник юридичного управління Держфінмоніторингу Гаєвський Ігор Миколайович.
10.25 – 10.45 — Перерва.
10.45 – 12.00 — Друга сесія: «Особливості призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу».
Відповіді на запитання.
Проводить директор департаменту розвитку ринків фінансових послуг та фінансового моніторингу Нацкомфінпослуг Кузьменко Сергій Олександрович.
12.00 – 13.00 — Третя сесія:
«Порядок проведення перевірок Нацкомфінпослуг з питань дотримання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму» та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».
«Відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».
«Порядок застосування штрафів та інших санкцій до суб’єктів первинного фінансового моніторингу”.
Відповіді на запитання.
Проводить головний спеціаліст відділу фінансового моніторингу департаменту розвитку ринків фінансових послуг та фінансового моніторингу Нацкомфінпослуг Рибас Ірина Станіславівна.
Вартість участі у семінарі 600 грн. (в т.ч. ПДВ) – за одного учасника.
Місце проведення семінару: м. Київ, вул. Б. Грінченка,3,
приміщення конференц-залу Нацкомфінпослуг, (1-ий поверх).
Інформація надається за телефонами (044) 469-57-75, (044) 451-75-57 електронна адреса ІТЦ для заявок dpitc13@ukr.net. Рахунки — в бухгалтерії (044) 455-53-15, електронна адреса alla2015@yandex.ru.