«Інститут післядипломної освіти та бізнесу» з 23 березня 2020 року проводить експрес-курси за темою: Вивчення норм нового Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»

ТОВ «Інститут післядипломної освіти та бізнесу»

 з 23 березня  2020 року проводить експрес-курси за темою:

Вивчення норм нового Закону України

„Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму  та фінансування розповсюдження зброї масового знищення».

 

За чисельними заявками фахівців фінансових установ, відповідальних з питань фінансового моніторингу, у зв’язку з прийняттям нової редакції Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму  та фінансування розповсюдження зброї масового знищення” (№361 від 06.12.2019р.) виникла  нагальна необхідність вивчення норм нового закону та приведення у відповідність внутрішніх документів компанії, що стосуються організації фінансового моніторингу (радикальні зміни!!). 

Звертаємо вашу увагу, що новий закон вступає в дію з 28 квітня 2020 року. Невідповідність внутрішніх документів компанії чи порядку організації  та проведення фінмоніторингу фінансовими установами тягне за собою відповідальність (санкції) керівника та відповідального працівника,  яка в сто і більше разів перевищує ту, яку визначав попередній закон.

 

Більш детальну інформацію можна отримати

за тел./факсом (044) 516-41-24, 516-82-03, 050-38-45-700, 050-411-88-45

та email: ipob71011@gmail.com    чи на сайті:  ipob.kiev.ua