Ліга страхових організацій України

ТОВ «Інститут післядипломної освіти та бізнесу» 22 лютого 2021 року проводить Вебінар для фахівців з фінмоніторингу за темою: «СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ  ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ/ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ.»

Питання вебінару-практикуму:

1. Загальні принципи побудови системи управління ризиками в суб’єкті первинного фінансового моніторингу.
2. Критерії ризику клієнтів.
3. Індикатори підозрілих фінансових операцій.
4. Ризик-профілі суб’єкта первинного фінансового моніторингу та ризик-профіль клієнта.
5. Практика застосування ризик-орієнтованого підходу в діяльностіСПФМ.
6. Відповідальність за відсутність в діяльностіСПФМналежної системи управління ризиками.

Заняття проводять досвідчені експерти-практики ринків фінансових послуг з питань фінансового моніторингу

Більш детальну інформацію можна отримати за тел./факсом (044) 516-41-24,

516-82-03, 050-38-45-700, 050-411-88-45 та e-mail: ipob71011@gmail.com чи на сайті:  ipob.kiev.ua