В Украине появится Нацбюро финансовой безопасности

В Украине появится Нацбюро финансовой безопасности

Президент Петр Порошенко анонсировал создание Национального бюро финансовой безопасности Украины.

Об этом он сообщил в ходе выступления на бизнес-форуме.

«Мы сейчас шлифуем другой законопроект — о Национальном бюро финансовой безопасности Украины. Бюро отлучит от влияния на экономику и бизнес и ГПУ, и СБУ, и НАБУ, и МВД, — не говоря уже о налоговой то ли полиции, то ли милиции», — заявил он.

Речь идет о том, что идея создания Службы финансовых расследований эволюционировала в НБФБУ. Новый орган должен будет включать, в частности, Госслужбу финансового мониторинга, департамент собственной и кибербезопасности, следственно-оперативный блок, территориальные подразделения.

НБФБ будет заниматься такими преступлениями (основная подследственность): присвоение, растрата или завладение госсредствами (ст. 191-1 УК), фиктивное предпринимательство (ст. 205), нецелевое использование бюджетных средств (ст. 210), принятие нормативно-правовых актов, которые уменьшают доходы или увеличивают расходы бюджета вопреки закону (ст. 211), уклонение от уплаты налогов, сборов и ЕСВ (ст. 212, 212-1), доведение банка до неплатежеспособности (ст. 218-1), доведение до банкротства (ст. 219), фальсификация финансовых документов (ст. 220-2), мошенничество с НДС (ст. 222-2).

Также Бюро сможет заниматься другими преступлениями (альтернативная или дополнительная подследственность): легализация (отмывание) денег, полученных преступным путем (ст. 209), мошенничество с финансовыми ресурсами (ст. 222), манипулирование на фондовом рынке (ст. 222-1), подделка документов (ст. 358), злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364), служебная подделка (ст. 366) или халатность (ст. 367).

Финансовый клуб