ЛСОУ взяла участь у засіданні Ради при Держфінмоніторингу України

26 травня 2014 року відбулося чотирнадцяте засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму. У роботі засідання взяла участь директор департаменту страхового права та методології ЛСОУ Романа Навальківська.

Учасники засідання затвердили Положення про тимчасову робочу групу з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, і фінансування тероризму.

Згідно з порядком денним, на засіданні Ради обговорено пропозиції про внесення змін до Плану роботи Ради на 2014 рік та схвалено відповідні зміни.

У засіданні Ради взяли участь представники Держфінмоніторингу України, Адміністрації Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, державних і правоохоронних органів та саморегулівних організацій.