Ліга страхових організацій України

6 лютого 2018 року відбулось відкрите засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. В рамках порядку денного обговорювалось питання про погодження із зауваженнями проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Ліга страхових організацій України підтримує ініціативу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо необхідності детального опрацювання тексту законопроекту в рамках робочої групи.

Виступаючи перед учасниками засідання, Романа Навальківська, Віце-президент ЛСОУ, акцентувала увагу на необхідності доопрацювання розділу VIII «Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та відновлення прав і законних інтересів власників», яким передбачені нереальні на сьогодні суми штрафів та зазначила, що застосування до суб’єктів державного фінансового моніторингу заходів впливу у разі невиконання ними вимог законодавства у сфері  запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом повинне бути адекватним вчиненому порушенню у відповідності до ступеню наявних або прогнозованих наслідків.