Об’єднане засідання Державної служби фінансового моніторингу України розглянуло питання, ініційовані ЛСОУ

5 липня 2018 року Державна служба фінансового моніторингу України провела об’єднане засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу — небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (46-те засідання) та Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (8-ме засідання).

Засідання робочої групи відкрив директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Олександр Глущенко.

В рамках порядку денного було проведено обговорення проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу, запропонованих до розгляду Адміністрацією Президента України та професійними об’єднаннями учасників фінансового ринку.

Зокрема, Лігою страхових організацій України ініційовано розгляд питання щодо уточнення інформації по клієнту (а саме даних, наданих при ідентифікації)  при кожному проведенні фінансової операції по клієнту, що підлягає  обов’язковому фінансовому  моніторингу; щодо проведення ідентифікації та верифікації при укладенні електронного полісу на суму понад 5000 гривень (туристичне, майнове страхування (квартири великої площі), тощо).

Також були розглянуті питання щодо необхідності виконання вимог законодавства стосовно осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні та/або національні санкції відповідно до частини першої статті 17 Закону.  Учасники засідання обговорили чи зобов’язаний суб’єкт первинного фінансового моніторингу встановлювати ділові відносини з неприбутковими організаціями лише з дозволу керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу та розглянули ряд інших питань.

Олександр Глущенко підбив підсумки роботи об’єднаного засідання Робочої групи та нагадав, що за результатами засідання складено протокол, який буде доведено до відома та врахування в роботі усім зацікавленим державним органам.

Лігу страхових організацій України на заході представила Романа Навальківська, заступник Голови Громадської Ради при Держфінмоніторингу віце-президент ЛСОУ.

Фото — https://www.facebook.com/uainsurcom/