Ліга страхових організацій України

Відповідно до підпункту 3 пункту 1 розпорядження Нацкомфінпослуг від 22.12.2015 № 3378 «Про забезпечення реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (із змінами, внесеними розпорядженням Нацкомфінпослуг  від 06.04.2017 № 948) (далі — Розпорядження), фінансові установи та страхові посередники, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, надають до Нацкомфінпослуг відомості про спроби проведення фінансових операцій фізичними та юридичними особами, зазначеними у санкційному списку, до яких застосовано санкції «зупинення фінансових операцій», «запобігання виведенню капіталів за межі України», «зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)», «зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань».

Звертаємо увагу, що фінансові установи та страхові посередники, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, на виконання підпункту 3 пункту 1 Розпорядження, надають до Нацкомфінпослуг інформацію лише за наявності спроб проведення фінансових операцій фізичними та юридичними особами зазначених у санкційному списку.