Шановні колеги!

Відповідно до інформації, наданої Держфінмоніторингом, станом на 01.07.2019 на обліку в Держфінмоніторингу перебуває значна кількість суб’єктів первинного фінансового моніторингу за кодом видів діяльності 3000«Небанківська фінансова установа»

Звертаємо увагу, що код діяльності 3000 «Небанківська фінансова установа» був визначений додатком 5 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2010 № 148, яка втратила чинність на підставі наказу Міністерства фінансів України від 26.04.2013 № 496 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2013 року за № 805/23337.

Під час надання суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації Державній службі фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) згідно з відповідними формами необхідно користуватися відповідними довідниками, у тому числі Довідником кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM05), що міститься в додатку 5 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016  № 24, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.02.2016 за № 241/28371.

Ураховуючи викладене, СПФМ необхідно переглянути форми ФМ № 1, які були подані для постановки на облік у Держфінмоніторингу з метою визначення актуального коду, передбаченого наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016  № 24, та подати до Держфінмоніторингу виправлену інформацію, про що поінформувати Нацкомфінпослуг.

Небанківські фінансові установи
3110 Страховик, перестраховик
3120 Страховий (перестраховий) брокер
3210 Платіжна організація
3230 Учасник чи член платіжних систем
3310 Ломбард
3410 Кредитна спілка
3510 Товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами
3610 Довірче товариство
3710 Адміністратор недержавного пенсійного фонду (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів)
3810 Установа, що надає послуги фінансового лізингу
3910 Небанківські фінансові установи, що надають фінансові послуги з обміну валют
3920 Установи, що надають послуги з факторингу
3930 Інша кредитна установа
3980 Фінансова компанія