Головне
Відкрите страхування
Законодавство
Шановні колеги!
Дата: 30.09.2019. Розділ: Hовини ЛСОУ, АктуальноНацкомфінпослуг інформує, що в рубриці Діяльність Нацкомфінпослуг/Фінансовий моніторинг/Методичні рекомендації, роз′яснення, типологія під назвою в посиланні «Щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій» розміщено інформацію щодо заходів перевірки клієнтів по відношенню до публічних діячів.
Звертаємо увагу, що у вищезазначеній рубриці розміщено Методичні рекомендації щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій.