Ліга страхових організацій України

28 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX, який парламент ухвалив 6 грудня 2019 року.

Вказаний Закон направлений на імплементацію в законодавство України вимог Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського парламенту та Ради від 20 травня 2015 року «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму» та Регламенту (ЄС) 2015/847 «Про інформацію, що супроводжує перекази», а також впровадження рекомендацій зазначених в Звіті експертів Комітету Ради Європи MONEYVAL, наданих за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, який затверджений на 55-му Пленарному засіданні MONEYVAL.

Разом з тим, Законом вносяться зміни до ряду законодавчих актів, зокрема, до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про боротьбу з тероризмом», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про валюту і валютні операції», «Про страхування» та ін.

Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування.