Ліга страхових організацій України

Нацкомфінпослуг, з метою забезпечення виконання абзацу сьомого пункту 1 розділу ІІ Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризмута фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, повідомляє, що в рубриці Діяльність Нацкомфінпослуг/Фінансовий моніторинг/Методичні рекомендації, роз’яснення, типологія розміщено Типологічне дослідження: «Відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств та інших суб’єктів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів».

Також, з Типологічним дослідження: «Відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств та інших суб’єктів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів» можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу в розділі: «Діяльність»/«Типології та дослідження»/«Типології Держфінмоніторингу»/«Типологічне дослідження: «Відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств та інших суб’єктів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів».