До уваги страховиків!
Дата: 19.05.2020. Розділ: Hовини ЛСОУ, АктуальноНацкомфінпослуг, з метою захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму і з метою заохочення підвищення рівня додержання стандартів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, повідомляє, що в рубриці Діяльність Нацкомфінпослуг/Фінансовий моніторинг/FATF, MANEYVAL/Публічні заяви FATF розміщено «Заклик до застосування заходів (контрзаходів) щодо юрисдикцій з високим рівнем ризику, — 21 лютого 2020» у якому FATF визначила юрисдикції, щодо яких закликає застосовувати заходи (контрзаходи) щодо юрисдикцій з високим рівнем ризику та юрисдикцій до яких застосовуються заходи в рамках посиленого моніторингу.
Також, з Закликом до застосування заходів (контрзаходів) щодо юрисдикцій з високим рівнем ризику, — 21 лютого 2020 можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу в розділі: «Діяльність»/«Міжнародне співробітництво»/«Заяви міжнародних організацій»/«Заклик до застосування заходів (контрзаходів) щодо юрисдикцій з високим рівнем ризику, — 21 лютого 2020».