ЛСОУ звертає увагу на необхідність суб’єктами первинного фінансового моніторингу отримання змін до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності

Щодо необхідності підтвердження суб’єктами первинного фінансового моніторингу отримання змін до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, що затверджені наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 25.05.2007 М 90, від 21.06.2007 № 109 та від 09.07.2007 М 120.

Державний комітет фінансового моніторингу України відповідно до статті 12і Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» повідомляє суб’єктам первинного фінансового моніторингу -небанківських фінансових установ, що надають до Держфінмоніторингу України інформацію в паперовому вигляді, але які мають засоби електронної пошти у мережі Інтернет, про направлення 29.05.2007 року, 25.06.2007 року та 09.07.2007 на електронні поштові скриньки суб’єктів первинного фінансового моніторингу змін до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, що затверджені наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 25.05.2007 № 90, від 21.06.2007 № 109 та від 09.07.2007 № 120.

Зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності суб’єктам первинного фінансового моніторингу направлено Держфінмоніторингом України у вигляді файлу-переліку у форматі РБР засобами електронної пошти мережі Інтернет на електронну адресу, що міститься у полі 310 форми № 1-ФМ, затвердженої наказом Держфінмоніторингу «Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення» від 13 травня 2003 року № 48.

Електронне відправлення зі змінами до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності до суб’єктів первинного фінансового моніторингу складається з: —   супровідного електронного повідомлення;

вкладених файлів в заархівованому вигляді з інформаційним листом та змінами до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності як із застосуванням, так і без застосування електронного цифрового підпису Держфінмоніторингу України.

Вищевказані файли є однаковими за змістом та відрізняються лише тим, що один із них направляється із застосуванням електронного цифрового підпису Держфінмоніторингу України для гарантування збереження цілісності інформації та недопущення пошкодження при доставці зазначених файлів адресату.

Файли з інформаційним листом та змінами до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності та/або зміни до нього, які направлені із застосуванням електронного цифрового підпису Держфінмоніторингу України пропонуємо відкривати за допомогою програми файлового обміну, що міститься на офіційному сайті ТОВ НВФ «Українські національні інформаційні системи» (\у\у\у.ипІ8.огд.иа). Використання цього програмного засобу є безкоштовним. Інструкція по використанню вказаного програмного засобу отримується разом з програмою.

Просимо проінформувати Держфінмоніторинг України про отримання змін до Переліку шляхом направлення відповідного повідомлення у довільній формі на факс Держфінмоніторингу України — 80445941634 або на електронну скриньку: consultant@sdfm.gov.ua