Ліга страхових організацій України

Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення FATF
Детальніше…

Роз’яснення щодо реєстрації фінансових операцій
Детальніше…

Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, затверджений Держфінмоніторингом
Детальніше…

Звіт про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму в 2010 році
Детальніше…

Розпорядження Кабінету Міністрів від 23 лютого 2011 р. № 143-р про перелік офшорних зон
Детальніше…

Офіційне роз’яснення Держфінмоніторингу щодо особливостей проведення страховими установами ідентифікації клієнтів
http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=250&lang=uk

Роз’яснення Держфінмоніторингу від 27.08.2010 р.

До уваги страховиків!

Ліга страхових організацій України звертає Вашу увагу на те, що на офіційному сайті Державного комітету з фінансового моніторингу розміщено рубрику «Запитання-відповіді».

Зокрема, у підрубриці «Небанківські фінансові установи» містяться пояснення, уточнення щодо проведення фінансового моніторингу страховими компаніями.

Дана інформація надасть можливість уникнути багатьох запитань при здійсненні фінмоніторингу.

Посилання на зазначену рубрику:
http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=247&lang=uk

Нормативно-правові акти щодо здійснення фінансового моніторингу:

1. Дерфінмоніторинг – http://www.sdfm.gov.ua/documents.php?cat_id=31&lang=uk

2. Держфінпослуг:

- Розпорядження Держфінпослуг вiд 24.02.2011 № 102 Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами. -
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0600-11

- Розпорядження Держфінпослуг від 07.04.2011 № 185 Про внесення змін до Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0564-11

- Розпорядження Держфінпослуг від 07.04.2011 № 186 Про внесення змін до Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом». – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0545-11

- Розпорядження Держфінпослуг вiд 16.12.2010 №969 Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0372-11