Фінмоніторинг

В Україні стало простіше відстежувати терористів

На сайті системи «Експерт-ФМ» з’явився сервіс пошуку у списку терористів на сторінці http://www.expertfm.com/blacklist/search.

Пошук здійснюється в списку терористів, опублікованому на сайті Держфінмоніторингу, та містить:

· Пошук за повним ім’ям або по його частині.

· Пошук за номером документа.

· Зручну та наочну форму подання інформації.

· Переклад на російську мову додаткової інформації про терориста.

У допомогу співробітникові, відповідальному за фінансовий моніторинг, організований сервіс з інформування про зміни у списку терористів:

“Щоб отримувати по електронній пошті повідомлення про зміни в переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, достатньо заповнити форму підписки на сторінці http://www.expertfm.com/blacklist…”

Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення FATF
Детальніше…

Роз’яснення щодо деяких питань здійснення фінансового моніторингу
Детальніше…

Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, затверджений Держфінмоніторингом
Детальніше…

Офіційне роз’яснення Держфінмоніторингу щодо особливостей проведення страховими установами ідентифікації клієнтів
http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=250&lang=uk

До уваги страховиків!

Ліга страхових організацій України звертає Вашу увагу на те, що на офіційному сайті Державного комітету з фінансового моніторингу розміщено рубрику «Запитання-відповіді».

Зокрема, у підрубриці «Небанківські фінансові установи» містяться пояснення, уточнення щодо проведення фінансового моніторингу страховими компаніями.

Дана інформація надасть можливість уникнути багатьох запитань при здійсненні фінмоніторингу.

Посилання на зазначену рубрику:
http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=247&lang=uk

Нормативно-правові акти щодо здійснення фінансового моніторингу:

1. Дерфінмоніторинг — http://www.sdfm.gov.ua/documents.php?cat_id=31&lang=uk

2. Держфінпослуг: