11 січня 2010 року набрав чинності наказ Держфінмоніторингу від 15.10.2009 № 147 «Про внесення змін до Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму», зареєстрований Міністерством юстиції України 22.12.2009 року за № 1238/17254.
Прийнятим наказом вдосконалено нормативно-правове регулювання суб’єктів первинного фінансового моніторингу, забезпечено реалізацію положень 40 Рекомендацій FATF та Директиви Європейського Парламенту та Ради 2005/60/ЕС від 26 жовтня 2005 року про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму, а також враховано зауваження, зазначені у Звіті за результатами III раунду оцінки України експертами MONEYVAL.
Зазначеним наказом внесено зміни до Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу (крім банків), відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі-відповідальний працівник) у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, які затверджені наказом Держфінмоніторингу від 12.05.2003 № 46.
Зміни передбачають, зокрема:
– положення, які встановлюють вимоги до кваліфікації відповідального працівника щодо рівня освіти, досвіду роботи, до комплексу знань та володіння навичками для застосування в практичній діяльності;
– форми проходження навчання відповідального працівника;
– визначення понять «довгострокове підвищення кваліфікації», «короткострокове підвищення кваліфікації»;
– встановлення загальних вимог до ділової репутації відповідального працівника;
– рівня посади яку повинен обіймати відповідальний працівник;
– вдосконалення порядку підвищення кваліфікації відповідального працівника.
Слід зазначити що, положення наказу, яке передбачає призначення на посаду відповідального працівника на рівні керівництва суб’єкта первинного фінансового моніторингу, набирає чинності з 1 січня 2011 року.”
