З метою захисту міжнародної фінансової системи від відмивання коштів та фінансування тероризму, FATF опублікувала офіційні документи, із зазначенням країн зі стратегічними недоліками, що стосуються боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
Неофіційний переклад заяв FATF:
Заява FATF щодо відповідності держав міжнародним стандартам
Заява FATF щодо юрисдикцій, які мають стратегічні недоліки
Довідково:
Група з розробки фінансових заходів з відмивання коштів (FATF) – це міжурядовий орган, завданням якого є розробка і сприяння стратегії боротьби з відмиванням коштів як на національному, так і на міжнародному рівні. FATF була створена у відповідь на зростання проблеми відмивання коштів у 1989 р. на зустрічі керівників країн Великої Сімки в Парижі.