На засіданні Ради, яке відбулось 28.07.2011 в Державній службі фінансового моніторингу України, за ініціативи Ліги страхових організацій України, було прийнято рішення про створення робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ. Нагадуємо, що Ліга страхових організацій України входить до складу робочої групи і, в разі виникнення необхідності, може ініціювати перед Держфінмоніторингом України розгляд питань, які зачіпають прав та спільні інтерес її членів.
Також, на засіданні були розглянуті питання щодо:
– затвердження плану роботи Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму на 2011 рік;
– стану виконання узгодженого з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) плану дій України;
– аналізу схем та методів, що можуть використовуватися для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, за результатами аналізу кримінальних справ, розглянутих судами у 2010 році;
– запровадження механізму збору суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації про діяльність іноземних фінансових установ, з якими встановлено кореспондентські відносини;
– взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України, Служби безпеки України, інших правоохоронних та судових органів стосовно виявлення та подальшого заморожування (накладення арешту) активів осіб, причетних до фінансування тероризму, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.