31.08.2011 відбулося чергове засідання Комітету ЛСОУ з питань фінансового моніторингу, на якому, зокрема, обговорювалися питання щодо ідентифікації клієнтів (контрагентів), сума операцій яких менша 150 тис. грн., а саме: перелік документів, які необхідно вимагати страховикам при здійсненні вищезгаданих операцій, а також питання, пов’язані з призначенням працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу.
За результатами обговорення даних питань, члени Комітету погодились, що, незалежно від того, чи перевищує операція, яка проводиться клієнтом, суму 150 тис. грн., чи ні, потрібно здійснювати ідентифікацію клієнта, як це встановлюється ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».
Крім того, на засіданні зверталася увага на те, що при призначенні працівника, відповідального за проведення фінмоніторингу, необхідно враховувати вимоги пункту 2.4 Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого Національною Комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 24.02.11 №102.