Ліга страхових організацій України (ЛСОУ) ініціює внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затверджене розпорядженням Держфінмоніторингу від 24 лютого 2011 року (№ 102). Про це повідомив заступник директора юридичного департаменту ЛСОУ Василь Телицький на засіданні у четвер робочої групи при Держфінмоніторингу з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінмоніторингу – небанківських установ.
Він, зокрема, зазначив, що в ході обговорення положення ряд професійних об’єднань виявили бажання взяти участь у доопрацюванні цього документа.
«Після спільного розгляду і обговорення зацікавленими асоціаціями змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінустановами воно буде узгоджене з Держфінмоніторингом та направлено до Держфінпослуг для затвердження», – повідомив заступник директора юрдепартаменту Ліги.
Необхідність внесення змін до Положення він пояснив тим, що регулятор не врахував пропозиції та зауваження ринку до документа. «Без внесення цих змін у страховиків можуть виникнути труднощі при проведенні фінансового моніторингу», – сказав В. Телицький.
Він також повідомив, що в ході засідання робочої групи ЛСОУ ініціювала розгляд низки не менш важливих питань з фінмоніторингу для страховиків. Зокрема, це питання порядку, що стосується отримання за запитом інформації суб’єктами первинного фінансового моніторингу в органах державної влади про ідентифікацію клієнтів, а також особливостей проведення страховиками фінмоніторингу при виплаті страхового відшкодування на суму 150 тис. грн або більше за страховим полісом «Зелена карта».