Лига страховых организаций Украины против зарегулированности при осуществлении финансового мониторинга. Профильное письмо с проектом изменений в нормативно-правовые акты Украины, а также сравнительная таблица и проект анализа регуляторного влияния касательно данной проблематики были направлены ЛСОУ на имя Председателя Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, Андрея Стасевского.
Как сообщила Президент Лиги страховых организаций Украины Наталия ГУДЫМА, это не первое обращение Лиги страховых организаций в органы государственной власти на эту тему. Напомним, в декабре 2011 года ЛСОУ уже заявляла, что чрезмерный подход к противодействию “отмывания” средств и финансирования террористов может иметь непредвиденные последствия и привести к исключению законного бизнеса и потребителей с рынка финансовых услуг.
В частности ЛСОУ предлагает редакционно упростить ряд пунктов Положения об осуществлении финансового мониторинга финансовыми учреждениями, утвержденного распоряжением Госфинмониторинга от 24.02.2011 г. №102. По мнению ЛСОУ действующая редакция излишне детализирована и требует создания новых нормативных документов. Кроме того, как ранее отмечала ЛСОУ, подходы, прописанные в действующем документе, ведут к неоднозначности классификации критериев риска клиентов, а также отсутствию упрощенной идентификации клиентов и выгодополучателей. Все эти факторы в свою очередь тормозят решение проблемных вопросов и не дают украинским страховщикам в полной мере выполнять нормы Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».
Серьезность своих намерений Лига подтверждает тем, что наряду с другими профессиональными ассоциациями разработала и согласовала проект изменений к данному регуляторному акту, который был направлен непосредственно регулятору.
