Нацкомфинуслуг обнародовала на сайте проект распоряжения “Об утверждении Положения об обучении работников, ответственных за проведение финансового мониторинга субъектов первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Нацкомфинуслуг, и признании утратившими силу некоторых распоряжений Госфинуслуг”.
По мнению Нацкомфинуслуг, внедрение регуляторного акта предоставит возможность повышать обязательный уровень знаний, необходимый для урегулирования проблемных вопросов, возникающих у субъектов первичного финансового мониторинга, и уменьшить количество нарушений ответственных лиц за проведение финансового мониторинга.
Согласно аналитической записке к документу, в нем нашли отражение новые названия органа, осуществляющего государственное регулирование рынков финансовых услуг и рынка ценных бумаг, производных ценных бумаг (деривативов), виды мер воздействия, применяемых Нацкомфинуслуг, порядок рассмотрения дел о нарушении законодательства о финансовых услугах, а также порядок обжалования решений комиссии о применении мер воздействия.