25 березня Держфінмоніторинг провів 38-е засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Лігу страхових організацій України представила Романа Навальківська, директор департаменту страхового права та методології ЛСОУ.
На порядок денний засідання було винесено обговорення проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема, щодо тлумачення поняття «резидент» та «нерезидент» в контексті Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення»; можливості проведення ідентифікації юридичної особи, зокрема, на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру; кількісного вираження та тлумачення поняття «великий пакет емісійних цінних паперів», що вживається у Критеріях ризику легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, затверджених наказом Держфінмоніторингу від 03.08.2010 р. №126; документів, на підставі яких з’ясовується фінансовий стан клієнта та порядку дій СПФМ у разі відмови клієнта надати інформацію про фінансовий стан, щодо Критеріїв ризику тощо.
Лігою страхових організацій України було ініційовано до розгляду та обговорення ряд питань, зокрема, щодо необхідності здійснення страховою компанією обов’язкового фінансового моніторингу при виплаті страхового відшкодування в рамках Проекту адміністрування української «Зеленої карти», якщо сума перевищує 150 тисяч грн. або еквівалент в іноземній валюті, при перерахуванні коштів до МТСБУ та отриманні коштів (інвестиційний дохід, повернення надлишкового перерахованих коштів та ін.) від МТСБУ.
Позиція Держфінмоніторингу та інших органів державної влади з вищезгаданих питань буде висвітлена в протоколі засідання.