7 жовтня в Державній службі фінансового моніторингу України відбулось перше засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Відкрив засідання Ради перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України А.Т.Ковальчук.
Учасники засідання розглянули стан приведення суб’єктами державного фінансового моніторингу нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у відповідність до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; розглянули інформацію щодо виявлення фінансових операцій, що мають відношення до фінансування тероризму і сепаратизму.
Також було розглянуто проект звіту про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, і відбулось обговорення проекту Плану заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму на 2017 рік.
Як вже повідомлялось, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 р. №613 утворено Раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності якої здійснює Держфінмоніторинг. За сприяння у реалізації державної політики в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Лігу страхових організацій України було нагороджено вищою Урядовою нагородою – Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.
Лігу страхових організацій України у Раді з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення представляє Президент ЛСОУ Олександр Філонюк.
