Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) приняла участие в обсуждении предварительных выводов экспертов Специального Комитета Совета Европы (Moneyval) в рамках проведения III раунда оценки эффективности функционирования системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансирования терроризма.
Как сообщается в информации ЛСОУ, мероприятие проходило в рамках выполнения поручения первого вице-премьер-министра Александра Турчинова.
Эксперты отметили, что с момента ратификации Украиной Конвенции ООН по борьбе с финансированием терроризма в 2002 году, были достигнуты значительные успехи в плане законодательного обеспечения этой работы в части предупреждения таких правонарушений.
Отмечалась также позитивная деятельность регуляторных органов в различных сегментах финансового рынка в вопросах подготовки и повышения квалификации специалистов по первичному мониторингу в финансовых институтах, а также участие в этом профессиональных общественных объединений.
Констатируя значительный прогресс в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, эксперты пришли к выводу о необходимости продолжения работы с целью полной адаптации украинского правового поля с рекомендациями FATF.
Окончательные результаты эксперты Специального Комитета Совета Европы смогут сделать после получения всей необходимой документации от официальных органов.
ИНТЕРФАКС-УКРАИНА