Вимоги стосовно подання суб’єктом первинного фінансового моніторингу, який не є банком, інформації до Держфінмоніторингу України в електронному вигляді, встановлено наказом Держфінмоніторингу України від 28.09.2004 року № 122 „Про запровадження Порядку присвоєння ідентифікатора суб’єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України та подання інформації в електронному вигляді суб’єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками”.
Зазначеним наказом не деталізовано питання щодо подання суб’єктом первинного фінансового моніторингу, який не є банком, в разі настання форс-мажорних обставин, інформації на паперових носіях, коли цей СПФМ подавав раніше інформацію в електронній формі.
Тому, у разі настання форс-мажорних обставин та неможливості відправлення суб’єктом первинного фінансового моніторингу, який не є банком, інформації до Держфінмоніторингу України в електронному вигляді, СПФМ направляє таку інформацію упродовж трьох робочих днів з моменту її реєстрації в паперовому вигляді з супровідним листом, із зазначенням причин такої форми подання інформації, довідкою відповідного органу, що компетентно підтверджує настання форс-мажорних обставин і проханням прийняти надану інформацію.
