Державним комітетом фінансового моніторингу України та Державним навчальним закладом післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» за фінансового сприяння Європейського союзу в рамках Проекту технічної допомоги з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Україні (MOLI-UA-2) видано посібник «Протидія легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму». У посібнику систематизовано теоретичні та практичні питання боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, описано становлення і функціонування національної системи боротьби з відмиванням «брудних» коштів та її складових з початку створення системи і до теперішнього часу. Посібник містить приклади світових та вітчизняних типологій легалізації злочинних коштів.
У разі Вашої зацікавленості, просимо надати до ДНЗПО «Навчально-методичний центр ДКФМУ» листа, щодо потреби в підручниках. Дане видання можна отримати на безоплатній основі згідно актів прийому -передачі.
В.о.директора
ДНЗПО «Навчально-методичний центр ДКФМУ» С.В.Андрєєва
