ТОВ «Інститут стратегічних досліджень економіки», з метою належної побудови Вами первинного фінансового моніторингу та убезпечення в майбутньому від можливих порушень вимог законодавства, запрошує взяти участь у семінарі на тему: «Організація і здійснення фінансового моніторингу аудиторами та особами, які надають послуги з бухгалтерського обліку».
У 2010 році в новій редакції набув чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».
Серед внесених змін суттєвим є той факт, що суб’єктами первинного фінансового моніторингу стали аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи-підприємці, які надають бухгалтерські послуги.
Для цієї категорії суб’єктів первинного фінансового моніторингу Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» визначено ряд завдань та обов’язкові, за невиконання яких законодавством передбачена відповідальність.
Програма семінару:
Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму;
Система та законодавство України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму;
Вимоги до організації та практичні аспекти здійснення фінансового моніторингу;
Взаємодія з суб’єктами державного фінансового моніторингу;
Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму;
Запитання-відповіді.
Тривалість семінару: 3 год.
Семінар проводять: експерти з питань фінансового моніторингу, які мають практичний досвід здійснення фінансового моніторингу та викладають понад 5 років у навчальних закладах України лекції з організації і здійснення фінансового моніторингу.
Для участі у семінарі необхідно зареєструватися за телефоном 516-43-28, контактна особа – Василь Телицький, або надіслати на е-mail: v_t@ukr.net інформацію про учасника (П.І.Б., контактний телефон).
Вартість семінару: для фізичних осіб – підприємців – 500 гривень, для юридичних осіб – 700 гривень за одного учасника. Оплата за безготівковим розрахунком.
У вартість входить: надання індивідуальних та дистанційних консультацій після семінару, добірка інформаційних матеріалів, кава-пауза.
Семінар проводиться за умови комплектації групи слухачів. Кількість учасників обмежена.