З метою вдосконалення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, Лігою розроблені примірні правила та програма здійснення фінансового моніторингу страховиками.
Звертаємось з проханням розглянути дані проекти та надавати Ваші пропозиції у термін до 23 травня на адресу: v_t@uain.local.
За результатами, проекти будуть направлені до Держфінпослуг.
ПРИМІРНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ СТРАХОВИКАМИ (ПЕРЕСТРАХОВИКАМИ)
ПРИМІРНА ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ СТРАХОВИКАМИ (ПЕРЕСТРАХОВИКАМИ)
