Держфінмоніторинг України оприлюднив нові Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення, які були прийняті 16 лютого 2012 року Пленарним засіданням Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (FATF).
Рекомендації FATF представляють вичерпну та послідовну систему заходів, які повинні бути імплементовані країнами з метою боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
Стандарти FATF включають в себе власне Рекомендації і Пояснювальні записки до них разом із відповідними визначеннями в Глосарії. Заходи, викладені в Стандартах FATF, повинні впроваджуватися учасниками FATF та Регіональними групами за типом FATF, і їх імплементація ретельно оцінюється Взаємною оцінкою, Міжнародним валютним фондом та Світовим банком на основі спільної методології оцінки FATF.
Ознайомитись із даними Стандартами можна на офіційному сайті Держфінмоніторингу або у файлі, що додається.
