04 листопада 2008 року набрало чинності розпорядження Держфінпослуг № 951 від 07 серпня 2008 “Про внесення змін до нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань навчання працівників, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу”, зареєстрованого Мін’юстом України від 24 жовтня 2008 року № 1023/15714.
Відповідно до цього розпорядження Держфінпослуг з 4 листопада 2008 року підвищення кваліфікації працівників фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, проводиться не рідше одного разу на три роки.
Навчання працівників установи з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, проводиться не рідше одного разу на рік.
Для забезпечення належного рівня підготовки персоналу з питань проведення фінансового моніторингу установа організовує та проводить відповідне навчання.
Усі працівники установи, що беруть участь у здійсненні або в забезпеченні здійснення фінансової операції зобов’язані ознайомитися з правилами та програмами здійснення фінансового моніторингу, а також брати участь у навчальних заходах, які на практиці пояснюють, що вимагається від працівників.
Навчання працівників, виходячи з їх посадових обов’язків, здійснюється шляхом проведення навчальних занять з:
– ознайомлення працівників із законодавством України та міжнародними нормативними актами з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;
– ознайомлення працівників з внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу;
– здійснення практичних заходів з фінансового моніторингу;
– вивчення передового досвіду у виявленні фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму;
– ознайомлення із засобами і прийомами вивчення клієнтів та перевірки інформації щодо їх ідентифікації.
