На сайті ЛСОУ розміщено практичні рекомендації Держфінмоніторингу України щодо реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
Повідомляємо, що на початку травня ц.р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи – підприємця» (далі – Закон).
Цим Законом були внесені зміни, зокрема, до пунктів 2 та 3 частини одинадцятої статті 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».
Органам виконавчої влади, згідно із частиною другою прикінцевих положень Закону, необхідно було привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
У зв’язку з тим, що на практиці у страховиків виникли питання щодо практичного застосування положень нормативно-правових актів Держфінмоніторингу України пов’язаних із внесенням змін до Закону, Ліга наприкінці серпня 2011 року звернулась до служби за відповідним роз’яснення.
Із роз’ясненнями Держфінмоніторингу України можна ознайомитися в рубриці законодавство «Фінмоніторинг».
