10 листопада в приміщенні Державної служби фінансового моніторингу України проходять тренінги Спеціального експертного комітету Ради Європи (МОNЕYVАL) з метою підготовки України до 5-го раунду оцінки Комітетом МОNЕYVАL системи запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Лігу страхових організацій України представляє Романа Навальківська, заступник Голови Громадської Ради при Держфінмоніторингу, директор департаменту страхового права та методології ЛСОУ.
Протягом двох днів, 10-11 листопада, організатори проведуть навчання за десятьма основними модулями. Учасники почали навчання з огляду завдань курсу, його змісту і структури, опрацювали огляд заходів, що повинна здійснити країна перед виїздом фахівця на місце проведення оцінки; необхідну інформацію; процедуру проведення аналізу запитів для подальшого інформування; надання проекту аналізу технічної відповідності наприкінці офісного розгляду; що саме необхідно/підлягає оцінці згідно з кожним із безпосередніх результатів; які негаразди зазвичай виникають під час імплементації в країні та інші питання.
Ліга страхових організацій України – учасник робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу–небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму, член Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму та Громадської Ради при Держфінмоніторингу.
