22 грудня відбулось засідання робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Лігу страхових організацій України на нараді представила Романа Навальківська, директор департаменту страхового права та методології ЛСОУ.
Відкрив нараду директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Гаєвський Ігор Миколайович.
Учасники засідання обговорили проблемні питання суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо ідентифікації неповнолітніх та асистуючих компаній; навчання працівників, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу; навчання осіб, залучених до проведення фінансового моніторингу; ідентифікації фізичних осіб, з якими встановлюються ділові відносини на підставі договорів страхування за видами страхування іншими, ніж страхування життя; виявлення та ідентифікації публічних діячів та інші.
Обговорення вищезгаданих питань було ініційовано Лігою страхових організацій України.
Окрім того, учасники робочої групи обговорили внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
