Ліга страхових організацій України підготувала та направила Держфінпослуг пропозиції і зауваження до проекту розпорядження «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України».
Зазначеним проектом розпорядження передбачається, зокрема, внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого у редакції розпорядження Держфінпослуг від 24.02.2011 № 102.
З метою приведення Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами у відповідність до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, Ліга страхових організацій України пропонує Держфінпослуг внести зміни стосовно:
– призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;
– недоцільності розробки плану і програм навчання та підвищення кваліфікації працівників установи щодо здійснення заходів фінансового моніторингу, як окремих документів;
– класифікації клієнтів відповідно до критеріїв ризику;
– проведення спрощеної ідентифікації органів державної влади, міжнародних установ чи організацій.