Ліга страхових організацій України підготувала звернення до Дерфінмоніторингу із проханням висловити офіційну позицію щодо окремих питань здійснення страховиками фінансового моніторингу через неоднозначне тлумачення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом». Таке рішення було прийнято на засіданні робочої групи ЛСОУ з питань фінансового моніторингу, що відбулося 4 серпня.
У засіданні взяли участь представники 16 страхових компаній-членів ЛСОУ: СК «AXA Україна – AXA Страхування», СК «Індіго»; СК «ПЗУ Україна»; СК «Еталон»; СК «ТАС»; СК «Глобус»; СК «Про100. Життя та пенсія»; СК «Лідер РЕ»; СК «Універсальна»; СК «Іллічівська»; Ядерний страховий пул; СК «Сузір’я»; СК «Сузір’я»; СК «Іллічівське»; СК «Княжа»; СК «Альянс Україна»; СК «Бусін».
Основним питанням засідання робочої групи стало вироблення позиції ЛСОУ щодо проектів розпоряджень Держфінпослуг «Порядок застосування Держфінпослуг штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», «Порядок проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом». За підсумками засідання ЛСОУ вже направила офіційні листи із зауваженнями і пропозиціями щодо даних проектів розпоряджень до Держфінпослуг, Держфінмониторингу, а також до Держкомпідприємництва.
Крім того, учасники розглянули проекти наказів Дерфінмониторингу «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення», «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України», «Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій», а також «Про затвердження Порядку відстеження (моніторингу) фінансових операцій».
