14 липня в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось спільне засідання робочих груп з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських та банківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Лігу страхових організацій України представила Романа Навальківська, директор департаменту страхового права та методології ЛСОУ.
Мета засідання – подальше обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Нагадаємо, що на виконання норм 4-ї Директиви, проектом передбачено, що у разі невиконання (неналежного виконання) суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог закону, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до нього адекватно вчиненому порушенню застосовуються заходи впливу, до яких належать: письмове застереження; штрафні санкції у розмірі не більш як 10% доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів), виконання робіт, надання послуг суб’єкта первинного фінансового моніторингу за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф; анулювання ліцензії або іншого спеціального дозволу на право провадження певних видів діяльності; тимчасове, до усунення порушення, відсторонення посадової особи суб’єкта первинного фінансового моніторингу від посади.
У зв’язку з цим, в ході засідання Лігою страхових організацій України було запропоновано встановлення чіткого переліку вищезгаданих порушень та визначення конкретних розмірів штрафних санкцій за їх вчинення.
