29 лютого 2016 року Ліга страхових організацій України провела засідання Комітету ЛСОУ з питань фінансового моніторингу. Модератором виступила Романа Навальківська, директор департаменту страхового права та методології ЛСОУ.
На порядку денному засідання – обговорення пропозицій та зауважень, наданих членами Комітету ЛСОУ до проекту Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Учасники засідання обговорили проблеми призначення працівника відповідального за проведення фінансового моніторингу та кваліфікаційні вимоги до нього, практичні аспекти його роботи, проблеми сумісництва при роботі щодо організації, координації та забезпечення діяльності суб’єкта з реалізації системи заходів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Також було розглянуто вимоги до професійної підготовки працівника, який має тимчасово виконувати обов’язки відповідального працівника, граничний термін виконання їм обов’язків тощо.
За результатами роботи напрацьовані пропозиції Комітету ЛСОУ будуть направлені до органів державної влади та презентовані на профільному засіданні Нацкомфінпослуг 3 березня 2016 року.