Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) выступает за скорейшую имплементацию в национальное законодательство новых стандартов FATF. Об этом сообщила президент Лиги Наталия Гудыма по итогам установочного заседания Совета по вопросам исследования методов и тенденций в отмывании доходов, полученных преступных путем, и финансирования терроризма при Государственной службе финансового мониторинга Украины.
Предложенная и одобренная Советом Методика проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем, и финансирования терроризма содержит элементы национальной системы противодействия легализации преступных доходов, модель управления рисками, а также процесс получения, обработки и анализа информации о финансовых операциях. Планируется, что схема управления рисками национальной системы легализации преступных доходов, а также национальная оценка рисков будут введены в течение 2012 года. Ориентировочный календарный план проведения национальной оценки рисков также принят в рамках рассматриваемой Методики.
“Принятие и осуществление Украиной международных правовых норм – важный шаг на пути к Европейской интеграции. И скорейшая имплементация в украинское законодательство новых стандартов FATF, в частности, внедрение данной методики – мощный сигнал для развития страховой отрасли и финансовой системы в целом, подтверждение факта, что украинский рынок не несет никаких финансовых рисков”, – уверена Н.Гудыма.
Напомним, что год назад после оценки экспертов группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) Кабмин Украины одобрил пятилетнюю стратегию противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Международные эксперты констатируют, что за 10 лет, т.е. с момента ратификации Украиной Конвенции ООН по борьбе с финансированием терроризма в 2002 году, был достигнут значительный прогресс в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Также ими отмечается позитивная деятельность регуляторных органов в различных сегментах финансового рынка, в частности, в вопросах подготовки и повышения квалификации специалистов страховых компаний по первичному мониторингу, а также весомое участие в этом процессе профессиональных общественных объединений.
