7 липня в Державній службі фінансового моніторингу України відбулось 21-е засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму. Від Ліги страхових організацій України у заході взяла участь Романа Навальківська, директор департаменту страхового права та методології ЛСОУ.
Учасники розглянули питання щодо створення робочої групи з підготовки до 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та схвалили Положення щодо її створення та її склад.
В рамках порядку денного засідання було розглянуто питання про стан приведення суб’єктами державного фінансового моніторингу нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у відповідність до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» і заслухано інформацію суб’єктів державного фінансового моніторингу щодо надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Також було розглянуто питання про стан проведення національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму на національному рівні, яку учасники засідання обговорили та взяли до відома, і результати роботи правоохоронних органів щодо запровадження заходів з підвищення якості ведення адміністративної звітності щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
