7 липня 2015 року представники Ліги страхових організацій України взяли участь у 36-му засіданні Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Перше проблемне питання порядку денного цього засідання, а саме – здійснення страхової діяльності в зоні АТО, було ініційовано до розгляду Лігою страхових організацій України.
Конкретним обговорюваним питанням стала стаття 25 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», якою визначено що керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, зокрема надавали кошти, інші фінансові активи чи економічні ресурси, відповідні послуги безпосередньо або опосередковано для використання в інтересах фізичних осіб, які вчиняють терористичні акти або сприяють чи беруть участь у їх вчиненні, чи в інтересах юридичних осіб, майно яких безпосередньо чи опосередковано перебуває у власності чи під контролем терористів або осіб, які сприяють тероризму, а також юридичних і фізичних осіб, які діють від імені чи за вказівкою зазначених осіб несуть відповідальність згідно з законом.
У зв’язку з цим, представниками Держфінмоніторингу було наголошено, що при підозрі виплати страхового відшкодування (виплати) на користь терористичній діяльності, визначеній у статті 25 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», страховик повинен повідомити про таку операцію відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» Державну службу фінансового моніторингу та має право зупинити фінансову операцію щодо страхового відшкодування (виплати) до моменту з’ясування усіх необхідних для прийняття страховиком рішення обставин.