26 лютого 2019 року Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності на своєму засіданні розглянув проект Закону України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (реєстр. № 9417 від 19.12.2018), поданий Кабінетом Міністрів України.
Участь у засіданні взяли народні депутати України, представники Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державної служби фінансового моніторингу України, Комітету ВРУ з питань фінансової політики і банківської діяльності та інші. ЛСОУ представила Романа Навальківська, віце-президент ЛСОУ.
Метою запропонованого законопроекту є підвищення міжнародного іміджу України та покращення інвестиційного клімату шляхом удосконалення процедури здійснення фінансового моніторингу, гармонізації національного законодавства з європейськими стандартами, а також реалізація зобов’язань, прийнятих Україною згідно з Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, зокрема впровадження ризик-орієнтованого підходу в діяльності суб’єктів фінансового моніторингу.
Під час обговорення на засіданні Комітету було висловлено низку пропозицій, які стосувалися, зокрема, недостатнього збільшення розміру суми порогових операцій, неадекватно високих штрафів, які можуть бути застосовані до суб’єктів первинного фінансового моніторингу за певні порушення законодавства, недостатньо аргументованого запровадження кримінальної відповідальності з позбавленням волі до 8 років за порушення порядку замороження/розмороження активів, а також розширення можливості розкриття банківської таємниці. За наслідками розгляду та обговорення законопроекту Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу, з урахуванням погоджених змін та, після прийняття законопроекту за основу, створити у Комітеті робочу групу з метою підготовки проекту до другого читання.
Зазначимо, що ЛСОУ приймає активну участь у вдосконаленні законодавства у сфері фінансового моніторингу. Зокрема, ЛСОУ були направлені пропозиції та зауваження до вищезгаданого законопроекту до Міністерства фінансів України, Державної служби фінансового моніторингу України, Комітету ВРУ з питань фінансової політики і банківської діяльності. Також, проект Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» був представлений та обговорений в рамках XV МІЖНАРОДНОЇ КАРПАТСЬКОЇ СТРАХОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ.
