25 березня Рада з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму провела своє чергове засідання. Лігу страхових організацій України представила Романа Навальківська, директор департаменту страхового права та методології ЛСОУ.
Відкрив засідання та ознайомив учасників з поточною ситуацією у галузі в.о. Голови Державної служби фінансового моніторингу України В.П.Зубрій.
Учасники розглянули результати типологічного дослідження «Актуальні методи, способи та фінансові інструменти фінансування тероризму та сепаратизму», проведеного Держфінмоніторингом у 2015 р. та проаналізували стан приведення суб’єктами державного фінансового моніторингу нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та щодо здійснення регулювання та нагляду у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Також було розглянуто питання щодо стану проведення Національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму на національному рівні. За результатами розгляду цих питань порядку денного учасники вирішили взяти їх до відома, прискорити опрацювання та враховувати у своїй подальшій роботі.
Також за результатами розгляду Річного звіту про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення учасники Ради прийняли рішення схвалити проект та направити погоджений варіант Річного звіту до Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Ради Національної безпеки України.