28 серпня 2009 року відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом при Держфінмоніторингу Україні.
На засіданні розглядалися наступні питання:
1.погодження проекту постанови КМУ “Про утворення міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму” на виконання пункту 5 постанови КМУ від 17.06.2009 № 599 “Питання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України”;
2. щодо Плану заходів, спрямованих на виконання рекомендацій Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів (MONEYVAL) за результатами третього раунду оцінки ефективності функціонування системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму в Україні;
3.щодо надання державними органами інформації до Звіту – прогресу України щодо здійснених та запланованих заходів, направлених на усунення окремих недоліків, викладених у Звіті експертів MONEYVAL.
Від ЛСОУ у засіданні брала участь директор юридичного департаменту Лариса Пугач.
