08.09.2009 року відбулося чергове 16 засідання робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму.
Учасником засідання від ЛСОУ була директор юридичного департаменту Лариса Пугач.
Згідно із порядком денним цього засідання були розглянуті та обговорені наступні питання:
1. Щодо ідентифікації власника акцій у випадку відкриття йому рахунку у цінних паперах у зберігача під час проведення процедури переведення випуску акцій з документарної форми існування у бездокументарну.
2. Щодо проекту наказу Держфінмоніторингу “Про внесення змін до Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджених наказом Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 12.05.2003 № 46” (далі – проект наказу № 46).
Із доопрацьованим Держфінмоніторингом проектом наказу можна ознайомитися на сайті Ліги страхових організацій України у рубриці “Проекти нормативно-правових актів у сфері страхування”. В разі наявності пропозицій та зауважень, надсилайте їх на адресу: LPugach@uain.local
Крім того, Держфінмоніторингом України оприлюднено проект “Вимог до організації фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму” (нова редакція):
(http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=123&art_id=1190&lang=uk)