28 листопада 2019 року відбулось засідання Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.
Комітет розглянув проект Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (№2179).
ЛСОУ розробила та направила до Комітету свої пропозиції, метою яких є врегулювання питань щодо застосування заходів впливу; щодо джерел при визначенні належності клієнта до національних публічних осіб та пов’язаних з ними осіб, джерел для встановлення кінцевого бенефіціарного власника; щодо відповідальності за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу на кінцевого бенефіціарного власника тощо.
Законопроект №2179 розроблено з метою приведення правової системи України у сфері протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдження зброї масового знищення у відповідність до критеріїв, що висуваються Європейським Союзом до держав, які мають намір вступити до ЄС.
Проєктом Закону пропонується ряд змін з метою удосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема вводяться ряд обов’язків для платіжних систем:
Голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що під час з підготовки законопроекту до другого читання надійшло 1390 правок, з них робочою групою були враховані 577.
«При доопрацюванні було запропоновано обмежити максимальний розмір штрафу за найтяжчі порушення для фінансових установ», – повідомила народний депутат, зазначивши, що саме це питання викликало найбільше зауважень.
Також, за її словами, встановлено порядок застосування форми впливу у вигляді угоди, передбачена процедура оскарження рішення про накладення штрафів до його виконання, внесено зміни до порядку включення осіб до переліку осіб пов’язаних з тероризмом, усунуто неоднозначні і оціночні формулювання.
В обговоренні взяли участь представники Міністерства цифрової трансформації. Лігу страхових організацій України на заході представила віце-президент ЛСОУ Романа Навальківська.
Комітет вніс ряд уточнень до законопроекту та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти проект Закону №2179 у другому читанні та в цілому як Закон.
