Финансовые учреждения и страховые посредники, надзор за которыми осуществляет Нацкомфинуслуг, ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют регулятору сведения о попытках проведения финансовых операций физическими и юридическими лицами, включенными в санкционный список.
Как отмечается на сайте комиссии, это касается лиц к которым применены санкции “остановки финансовых операций”, “предотвращения вывода капиталов за пределы Украины”, “приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств (запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг)”, “приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств”.
Нацкомфинуслг подчеркивает, что финансовые учреждения и страховые посредники, во исполнение подпункта 3 пункта 1 распоряжения “Об обеспечении реализации персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” предоставляют Нацкомфинуслуг информацию только при наличии попыток проведения финансовых операций физическими и юридическими лицами указанных в санкционном списке.
