Национальный банк планирует увеличить порог по подпадающим под обязательный финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн.
Об этом в интервью “Украинским новостям” сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
По его словам, это предложение входит в законопроект, который сейчас разрабатывается Нацбанком совместно с Министерством финансов и Государственной службой финансового мониторинга.
Господин Береза сообщил, что к работе над законопроектом привлечены также международные эксперты. Сейчас к работе уже приступили два эксперта. Игорь Береза выразил надежду, что законопроект будет внесен в парламент до конца года.
Финансовый клуб
