Об этом сообщила президент ЛСОУ Наталия Гудыма, комментируя результаты заседания рабочей группы по рассмотрению проблемных субъектов первичного финансового мониторинга – небанковских учреждений, а также анализа эффективности мероприятий, осуществляемых для предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансирования терроризма, которое состоялось 30 июня в Госфинмониторинге.
Основной темой обсуждения стал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 18 мая 2010 года.
Н.Гудыма отметила, что данный нормативный документ начнет действовать с 20 августа этого года. При этом распоряжение Госфинуслуг «Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга финансовыми учреждениями» № 25 от 5 августа 2003 года утратит силу.
«Проблема заключается в том, что Комиссия не сможет обнародовать проект нового распоряжения, определяющего порядок осуществления финмониторинга финансовых организаций, в том числе страховых компаний», – сказала президент ЛСОУ.
При этом она добавила, что процедура принятия распоряжений Госфинуслуг занимает достаточно длительное время – несколько месяцев. Поэтому принять распоряжение во исполнение Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» практически невозможно. При этом страховщики обязаны выполнять новые нормы закона, который вступит в силу 20 августа.
Лига призывает Госфинуслуг ускорить процесс разработки и принятия распоряжения, определяющего порядок осуществления финансового мониторинга финансовых учреждений.
